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PF aponta "sofisticado esquema do lavagem" relacionada a ... 1h 'Justiça nasceu de modo a todos', diz Bolsonaro A cerca de Temer 1h

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal de que consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

beneficiarias dos recursos desviados, a medida de que diversos bens e vantagens adquiridos foram pagos utilizando

nao conseguiu explicar o porque recebeu recursos financeiros da NARDINI, bastante menos a razao pela qual

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Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender de que se tratava por operação fraudulenta de emissãeste por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento de emissãeste de notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como també especialmentememrelação á vendas de tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar qual há elementos indicativos por que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

procedimento do emissãeste do nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo do Constatação.Foi verificado ainda que cada nota fiscal do cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente no de que diz respeito à mercadoria descrita, saiba como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data por emissãeste, e ao valor da mercadoria por Lei Fiscal do

recursos para pagamento por despesas, custos e aquisiçãeste de bens de modo a as demais companhias do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as empresas de Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se É possibilitado a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo o resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A de que beneficiaramas companhias e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

INDUSTRIAS NARDINI S/A, supostamente avaliado em Muito mais de 600 milhoes de reais, porem nao comprovou a

não havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor de Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini visite o site e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos crfoiditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda de modo a a empresa.

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade de máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior por entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a MANEIRAção de umestoque Cafifa do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

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